构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制

摘要：

20世纪70年代以来,随着经济金融全球化的深入发展,洗钱犯罪日益猖獗,跨国洗钱活动愈演愈烈,并呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化、政治化的趋势.特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害.因此,尽快完善中国的反洗钱金融监管机制,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫.

关键词：金融机构、反洗钱、监管机制

分类号：F832.1(金融、银行)

在线出版日期：2005-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：19-23