国际视野中的我国反洗钱罪名体系研究

摘要：

@@ 洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程.随着"911事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心转变到恐怖融资.目前,国际洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被国际社会视为最严峻的问题之一.因而,国际社会和世界上的许多国家都在打击洗钱方面采取了具体的行动,其中一个基本步骤就是将洗钱行为犯罪化.在我国,首先是基于打击毒品犯罪的需要,在1990年的<关于禁毒的决定>中设立涉毒洗钱罪名,然后在1997年修订的<刑法典>第191条中首次专门地设立了洗钱罪,再通过2001年的<刑法修正案(三)>和2006年的<刑法修正案(六)>扩大洗钱罪的上游犯罪,最后于2006年10月制定综合性的<反洗钱法>.

机标关键词：国际视野、反洗钱法、罪名、体系研究、Criminal Law、International、Perspective、国际社会、刑法修正案、洗钱罪、毒品犯罪、重心转变、洗钱行为、洗钱活动、上游犯罪、恐怖融资、国家、犯罪发展、911事件、综合性

所属期刊栏目：21

分类号：D9(法律)

在线出版日期：2009-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：375-389