虚拟货币犯罪分析及治理对策研究

摘要：

近年来,虚拟货币犯罪常涉及盗窃、非法经营、诈骗、传销、赌博等犯罪领域,其危害远超相关领域中的传统犯罪.虚拟货币的去中心化、交易匿名性等特点在一定程度上保障了用户的交易安全,推动了交易方式的创新与改良,但也为虚拟货币交易角色异化提供了可能,使虚拟货币交易逃避了法律规制,由此引发了虚拟货币交易的安全危机和刑事犯罪风险.对虚拟货币犯罪界定的混乱增加了对此类犯罪的打击难度.虚拟货币犯罪的主要模式有非法手段获取虚拟货币、非法经营虚拟货币、利用虚拟货币将犯罪所得"合法化"、假借虚拟货币之名行传销和诈骗之实、利用虚拟货币进行赌博等犯罪.要从刑事政策、刑事侦防手段、部门与国家之间联合防控机制、公民防范意识等四个维度进行理论探索、制度创新和打防路径选择,从而提升对虚拟货币犯罪的综合治理水平.

关键词：虚拟货币犯罪、区块链、去中心化

分类号：D917(法学各部门)

资助基金：国家社会科学基金16XFX007

在线出版日期：2023-02-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：78-87