10.3969/j.issn.1672-576X.2011.04.027
关于当前我国商业银行可疑交易报告机制问题的研究
@@ 可疑交易报告是人民银行反洗钱信息情报监控的基础,对于有效发现和遏制洗钱犯罪活动具有重要的作用.但在可疑交易报告的制度建设、报送手段、分析能力等方面仍存在一些亟待解决的问题.本文拟通过分析评估商业银行可疑交易报告的现状,探讨建立有效的可疑交易报告机制措施.
我国商业银行、可疑交易、银行反洗钱、制度建设、信息情报、分析评估、犯罪活动、问题、能力、监控、基础、机制、报送
TP3;D92
2011-07-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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