从海运视角看大宗货物贸易欺诈风险的规避

摘要：

在国际大宗货物贸易领域,海运是最主要的运输方式,近年大宗贸易欺诈事件频发且多数涉及金额较高.以今年最新发生的事件为例:2023年2月9日,托克(Trafigura)集团在其官网发布了一则法律行动的声明,披露了托克公司遭遇的巨额贸易欺诈.该声明的主要内容是,托克近期发现与Prateek Gupta先生关联的一系列公司从事的系统性欺诈,其中涉及2022年部分通过集装箱运输的镍产品.托克公司在集装箱抵达目的港进行检验时发现,集装箱里没有镍产品.鉴于大部分集装箱还在运输过程中,按照最大的风险敞口计算,托克公司损失最高达5.77亿美元.为此,托克公司表示已对Prateek Gupta先生以及相关公司采取法律行动.

机标关键词：货物贸易、欺诈风险、大宗货物、贸易欺诈

分类号：F752;F832.2;D996.1

在线出版日期：2023-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：78-80