招商银行信用卡反电信诈骗链式防控体系
近年来,电信网络诈骗犯罪持续呈现高发态势,严重危害民众财产安全,为此国家采取了严打高压的多重举措,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的正式施行也让电信诈骗的打击治理达到更新的法治高度.
在传统第三方欺诈风险中,发起交易或操作的是伪冒者,银行可以根据伪冒者和客户行为特征的差异有效甄别风险,但是在快速变化、产业化的电信诈骗生态下,主要风险形态是客户被伪冒分子诱骗、胁迫,进而按照对方要求进行操作,如果得不到及时保护,可能因深陷骗局遭受极大资金损失,处理不当还容易转变为社会事件.
银行信用卡、招商银行、电信诈骗、防控体系、链式防控
F832.33;D924.35;R952
2023-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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