虚拟货币涉赌涉诈资金链治理研究

摘要：

虚拟货币具有高度匿名、隐蔽性强、交易不受时间地域限制等特点.得益于快速发展的金融科技及客群稳定的交易生态,近年来虚拟货币迅猛发展,但同时亦被犯罪分子利用,用于转移电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动资金.本文通过梳理虚拟货币交易特征与国际监管实践,深入分析利用虚拟货币跨境转移赌博资金相关案件,总结了虚拟货币资金链治理面临的挑战,并提出相应建议.

机标关键词：虚拟货币、资金链

分类号：F820;F275.1;D922.285

在线出版日期：2022-12-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：62-65