信用卡溢缴款洗钱风险防控对策浅析
洗钱团伙通过租用或购买他人在用或闲置的信用卡,或与养卡机构、其他"卡商"相勾结批量获取信用卡资源,进而以信用卡还款或转账的方式使违法所得成为信用卡溢缴款,随后利用虚假商户POS消费交易将信用卡溢缴款转为商户结算款,进一步归集和过渡违法所得,并向下游账户分散转移,最终实现取现或变现.
2021-11-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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