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卡片不在现场欺诈风险及防控措施探析

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卡片不在现场欺诈 (Card-Not-Present fraud,CNP fraud) 是指信用卡和持卡人均不在销售终端,欺诈分子以非法方式,如黑客攻击、拷贝他人消费收据信息、销售终端员工非法记录他人信用卡信息等,盗取信用卡信息,继而通过线上渠道实施的盗刷行为.随着我国互联网金融的迅猛发展,卡片不在现场欺诈案件也随之剧增,给银行和持卡人的资金安全带来严重威胁.本文通过剖析卡片不在现场欺诈风险防控面临的形势,总结欺诈特征,分析信息泄露渠道,对卡片不在现场欺诈案件的防控提出相关建议.

2020-03-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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