法兴银行9500万美元反洗钱处罚案分析及启示

摘要：

2018 年 11 月 18 日, 全 球最大金融机构之一的法国兴业银行(SOCIETE GENERALE,SG)及 其 纽 约 分 行(SOCIETE GENERALE, NEW YORK BRANCH,SGNY)(以下统称"法兴银行")继因违反合规制裁规定被美国司法部等五部门重罚13.4亿美元后,又因违反美国反洗钱法律法规,被美国纽约州金融服务局(DFS)处以9500万美元罚款,震惊国际金融界.

在线出版日期：2019-09-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：76-80