西联公司反洗钱处罚事件的 原因和启示
2018年1月初,西联金融服务公司(以下简称"西联公司")因违反美国纽约银行保密法和反洗钱法规,故意忽视来自中国的可疑交易,被美国纽约州金融服务局(New York State Department of Financial Services,NYDFS)处以6000万美元的高额罚款.西联公司作为从事货币服务业务的全球性金融机构,利用其电子网络,通过200多个国家和地区的55万个代理机构,为客户提供向美国和世界各地的个人和企业的汇款业务,与工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等多家全国性银行机构建立了业务合作关系.随着全球金融网络关联化程度的不断加强,西联公司反洗钱工作不力被罚事件,对其在中国的业务合作银行,甚至是在海外展业、以货币汇兑业务为基础性业务的中资银行海外机构都具有极强的警示意义.
2018-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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