"钱宝网跑路"事件对 互联网金融反洗钱监管的启示及建议

摘要：

2017年12月底,"钱宝网跑路"事件成为互联网金融界继"E租宝"事件之后最大规模的投资骗局.目前虽无钱宝网从事洗钱犯罪的定论,但其制造钱宝币等虚拟数字货币进行购物交易、提现,以做实业为名在全国多个省市设立大量关联皮包公司,以QBII股权投资为名诱使投资者注资等做法却为洗钱犯罪提供了便利和空间,值得反洗钱监管部门警惕和反思.本文基于"钱宝网跑路"事件案情,剖析隐含其中的犯罪手法,提出相关对策建议,以期对互联网金融反洗钱监管有所裨益.

在线出版日期：2018-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

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