巴哈比银行反洗钱巨额罚款停业事件的原因及启示
近日,巴基斯坦最大的商业银行哈比银行(Habib Bank Limited,HBL)的纽约分行因未遵守美国纽约州反洗钱法律法规被美国金融服务局(Department of Financial Services,DFS)处以2.25亿美元罚款,同时被责令停业并缴回纽约分行经营牌照,事件震惊国际金融界.近年来,中资银行海外机构因反洗钱问题也频遭海外监管部门问责,该事件对于中资银行而言,同样具有高度的警示意义.本文基于对哈比银行与监管部门签署的多份协议内容的梳理,剖析哈比银行反洗钱工作漏洞,结合我国人民银行反洗钱工作实践,提出对策建议,以期对走向国际市场的中资银行反洗钱工作有所裨益.
2018-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共4页
39-42
