信用卡套现与洗钱风险研究
目前,中国信用卡行业已步入蓬勃发展期,在取得斐然成绩的同时,与之相关的违法犯罪案件也日益增多,其中以信用卡套现最为普遍.长期以来,监管机构及银行在关注和防范信用卡套现风险的同时,也十分关注与套现伴生的洗钱风险.信用卡套现与洗钱有何联系?厘清两者之间的关系既可以减少银行人员的无效劳动,也利于银行提高反洗钱工作质量,更好地履行反洗钱的社会义务.
信用卡、套现、反洗钱、银行、无效劳动、监管机构、工作质量、风险、犯罪案件、中国、展期、义务、行业、违法、人员、成绩
F83;TH1
2017-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共3页
37-39
