澳门银行卡监控系统上线对内地金融交易的影响

摘要：

澳门金融管理局于2015年底上线了内地银行卡在线监控系统(以下简称"监控系统"),以应对赌客虚假套现的问题.这是对博彩业资金合理性流动监管的有益尝试,将对打击资金外逃、防范反洗钱犯罪、构筑银行卡全面监管产生重要影响.本文从监控系统的基本情况出发,阐述其对内地金融交易的影响,同时对存在的问题和风险进行成因分析,并提出了对策建议.

机标关键词：澳门、银行卡、在线监控系统、内地、金融交易、资金外逃、有益尝试、洗钱犯罪、理性流动、监管、基本情况、对策建议、成因分析、管理局、博彩业、套现、风险

分类号：F71;TV1

在线出版日期：2016-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：50-51