对当前中资银行反洗钱工作有效性的思考
日前，工商银行马德里分行因涉嫌洗钱遭西班牙当局搜查一事引发国内外媒体广泛关注，西方有媒体甚至称该事件是继2015年中国银行米兰分行、建设银行纽约分行涉嫌洗钱被指控后中国银行业系列“洗钱丑闻”之一。上述大型商业银行在国内均以严格坚持依法合规经营而著称，其反洗钱工作也被公认处于业内前列，其海外机构相继涉嫌洗钱被查事件反映出我国商业银行反洗钱工作水平与国际标准尚有差距，反洗钱工作的有效性尚待提高。
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2016-06-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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