福建省利用POS套现的主要特点及防范对策

摘要：

近年来，一些不法分子钻国家加强金融监管、收紧银根、贷款不易获批的空子，大肆向银行业金融机构和支付机构申请POS，为他人套现，从中牟取非法利益，引发其他违法犯罪，既严重扰乱了正常的金融秩序，又影响社会的和谐与稳定，应引起监管部门的高度重视。福建省各级人民银行加强与侦查、司法机关的沟通协作，积极报告POS套现可疑交易线索，推动案件立案起诉。福建省检察机关近几年批准逮捕的利用银行POS套现的非法经营案逐年增加，金额巨大。

在线出版日期：2015-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

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