个人结算账户开多户客户欺诈风险动向及应对策略
开户是银行的基础业务,也是风险隐患的源头.当前社会上网络诈骗、电话欺诈、信用卡恶意透支、洗钱行为日益增多,这些风险行为都必须借助银行账户得以实现.2011年7月以来,工商银行江西分行在日常监控工作中发现同一客户、代理人开多户的情况频繁发生,风险动向值得关注.
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2012-10-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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