个人结算账户开多户客户欺诈风险动向及应对策略

摘要：

开户是银行的基础业务,也是风险隐患的源头.当前社会上网络诈骗、电话欺诈、信用卡恶意透支、洗钱行为日益增多,这些风险行为都必须借助银行账户得以实现.2011年7月以来,工商银行江西分行在日常监控工作中发现同一客户、代理人开多户的情况频繁发生,风险动向值得关注.

机标关键词：结算账户、客户、欺诈风险、银行账户、洗钱行为、网络诈骗、日常监控、基础业务、工商银行、风险隐患、风险行为、恶意透支、信用卡、动向值、代理人、开户、江西、分行、电话

分类号：F83;D91

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：36-40