试析电子金融化时代反洗钱措施之变革
通过深入分析电子金融化时代洗钱犯罪行为方式的改变,了解其成因,总结其特点,并结合我国目前已有的法律、法规,借鉴国际公约与国外先进的反洗钱经验,总结出符合我国实际情况的电子金融化时代的反洗钱措施,即完善的互联网刑法体系,并进一步建立网络反洗钱专项法律、法规,加大对基础设备的投资力度,提高网络反洗钱技术水平,加大国际间的交流与合作以打击日益猖獗的网络洗钱犯罪行为.
网络洗钱、反洗钱、防治措施
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D924.3;TP308;G640
国家社会科学基金;科技部软科学研究计划面上项目;河南省科技厅项目
2014-11-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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