香港地区反洗钱立法及其运作

摘要：

香港是一个国际金融中心,宽松的金融监管规则、广泛提供的公司服务以及可以轻易获取的空壳公司,使香港成为犯罪分子清洗犯罪所得的理想场所.随着国际社会反洗钱工作的不断深入,近年来香港在打击洗钱犯罪方面取得了较大的进步.香港打击洗钱犯罪的法律框架比较完善,既有洗钱行为犯罪化、财产没收制度、刑事司法协助等方面的刑事措施,也有规范和监督金融机构和特定非金融机构的行政预防措施.但是,这些措施在某些方面还存在着较大缺陷,在实际运作过程中也暴露出一些明显的不足.

关键词：香港、反洗钱立法、反洗钱运作

分类号：F83;D92

资助基金：作者华东政法大学刑法博士后项目获第43批博士后科学基金资助的阶段性成果,也是其主持的"上海市浦江人才计划"《洗钱与反洗钱动态研究》项目编号TS011111

在线出版日期：2010-04-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：96-102