论我国金融机构反洗钱控制制度体系的构建

摘要：

当前,洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害.随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,如何防止洗钱者利用金融系统洗钱成为建立和完善控制一国乃至跨国洗钱的法律制度体系的重要任务和内容.针对近年来我国洗钱活动的特点及我国金融业反洗钱工作中存在的不足和薄弱环节,我们应从法制、人员机构、技术手段及监管合作等方面构建我国金融机构反洗钱控制制度体系.

关键词：金融机构、反洗钱、控制制度、构建

所属期刊栏目：20

分类号：D917.6(法学各部门)

在线出版日期：2005-11-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：62-68