农商银行反洗钱集中处理策略思考

摘要：

近年来,反洗钱、反恐怖融资方面的合规管理越来越得到世界各国高度重视.与此同时,人民银行对境内金融机构不断强化反洗钱监管,持续提升监管标准和要求.早在2012年,工商银行便开启了大额和可疑交易报告综合试点,作为试点改革的成效之一,反洗钱数据处理集中制改革开始在工商银行内部推广,后逐步扩展到其他金融机构.目前,反洗钱集中作业改革已在金融业成为发展趋势.

在线出版日期：2019-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

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