10.3969/j.issn.1674-9162.2017.02.033
规范理财销售防范非法集资
随着互联网金融的发展以及电子交易方式的增多,非法集资等案件风险的隐蔽性增大,银行业机构迫切需要规范操作,加强员工行为管理.
案情概况
2016年10月,一起长达3年的非法集资案件终于水落石出.在警方的协助下,犯罪嫌疑人张某主动投案,对以帮助老人理财的名义骗取180万元的事实供认不讳.张某在银行工作,并同时成立一家投资理财公司.70多岁的陈某经常到张某所在的银行存款并认识了张某.2013年4月,张某了解到陈某手中有大量闲置资金,便向其推介理财产品,并承诺每月可获得1%的固定收益,让陈某交给他来办理.
2018-08-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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