柜员慧眼识骗局

摘要：

2014年10月9日上午,河北省广平县联社城关信用社成功堵截一起假存单诈骗案,截获假存单100万元,避免了重大资金损失.
当天上午9时40分左右,一男一女二人来到柜台前要求办理100万取款业务.因是大额取款,委派会计冯瑞霞进行了接待.临柜人员对其“存单”进行甄别时发现,该“存单”存在较多疑点.一是该“存单”的颜色较深,与信用社存单有明显区别;二是信用社办理大额存取款业务需要由会计或其他有权柜员授权方可办理,而此“存单”授权栏并没有打印授权人工号和姓名;三是该“存单”约定存期为6个月,而实际打印存款时间为2013年4月25日,到期支取日却为2014年10月25日,到期支取时间相差整一年;四是印章比对也有一定差别.发现以上疑点后,临柜人员当即对这张存款人姓名为严丽萍、编号为12106****、账号为03526012100605****、金额为100万元的“存单”进行了账务查对,发现信用社业务系统根本不存在此项业务,确定此“存单”为假存单.

机标关键词：存单、信用社、业务需要、临柜人员、授权、业务系统、委派会计、打印、存款人、河北省、资金、甄别、账务、账号、诈骗、印章、颜色、接待、柜台、广平

分类号：F83;F8

在线出版日期：2015-02-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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