诈骗洗钱交易监测如何更好发力

摘要：

近年来,农村金融机构正按照反洗钱"一法四规"(1)的要求,逐步开展各项反洗钱业务.然而,从人民银行接收的金融机构可疑交易报告来看,近年来电信、网络诈骗呈多发态势,农村金融网络被犯罪分子利用以清洗诈骗资金的情况时有发生,而由于受到一些主客观因素的制约,银行往往发现慢、报告时间晚,可疑交易监测工作成效不足.

机标关键词：网络诈骗、反洗钱、可疑交易、金融机构、主客观因素、人民银行、农村、金融网络、工作成效、犯罪分子、报告时间、资金、制约、业务、态势、清洗、监测、电信

分类号：D92;TP3

在线出版日期：2014-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：74-75