10.3969/j.issn.1674-9162.2011.08.033
客户身份识别存在的困难及建议
@@ 客户身份识别是金融机构实行客户实名制的一项基础工作,也是金融机构反洗钱工作的基础.然而,由于现实条件的限制,金融机构在执行相关制度时仍存在诸多困难.
客户、身份识别、金融机构、相关制度、现实条件、基础工作、实名制、反洗钱、限制、困难
R19;G22
2011-11-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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客户、身份识别、金融机构、相关制度、现实条件、基础工作、实名制、反洗钱、限制、困难
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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