收单外包服务机构的洗钱风险

摘要：

收单外包服务机构潜在的洗钱风险
缺乏对收单外包服务机构(以下简称"外包机构")的有效监督和管理,易引发洗钱风险.一是监管机构对外包机构缺乏强有力的监管手段和惩戒处罚措施.外包机构通过较低的违规成本可赚取极高的违规收益,部分外包机构在利益驱使下违规行为愈演愈烈.二是收单机构难以对外包机构实行有效管理.收单机构由于管理半径或人手紧张等原因,再加上外包服务层层转包,对外包机构缺乏管理.

在线出版日期：2021-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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