防控国际金融制裁风险
近年来,联合国等国际组织和美国、欧盟等对一些敏感国家和地区的制裁法案日渐增多,国际金融制裁名单不断更新.做好国际结算制裁风险防范,需要对现有国际制裁体系有一个框架性认识.
联合国制裁决议与OFAC指令
联合国制裁决议(United Nations sanctions resolution)是具有普适性的国际法渊源,一旦某国(地区)被联合国以决议形式进行制裁,则可能面临以下制裁:第一,在有足够证据相信船只载有违禁货物的情况下,联合国可授权成员国在公海拦截检查其船只.第二,联合国授权成员国冻结在其管辖范围内与受制裁项目相关的任何金融资产.凡涉及联合国制裁贸易,一是货物的装港、航运和靠港都将受到限制,二是为其提供资金汇兑服务的金融机构也会遭到制裁,贸易结算资金有可能面临冻结风险.
国际金融、金融制裁、制裁风险
F831.6;F752.02;D996.2
2018-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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