现今跨境流动监测难点
资金支持是现代社会恐怖主义和制贩毒等严重犯罪组织得以生存、发展的重要条件.通过现金跨境运输资助恐怖主义等严重犯罪是洗钱行为中使用最为广泛的手段之一.如何有效打击现金跨境运输从而遏制、削弱对犯罪组织的资金支持是当前我国反洗钱、反恐怖融资工作面临的重要课题.本文根据金融行动特别工作组——国际权威反洗钱组织(Financial Action Task Force,FATF)发布的《现金运输洗钱指引》中对现金运输洗钱风险的提示和为各国有针对性地防范和打击此类犯罪活动所提供的参考,系统分析我国当前监测和控制现金跨境运输面临的形势和存在的挑战,并提出工作建议.
2017-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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