贵金属销售存洗钱隐患
目前,我国黄金销售约束少,且法律规范缺失.对新疆塔城地区银行机构销售实物贵金属情况进行的调查发现,其隐藏的洗钱及上游犯罪隐患不容忽视.
塔城地区银行实物贵金属业务销售情况
开展业务的银行机构多、实物贵金属种类广,销售量大.据调查,塔城地区销售实物贵金属的银行机构共6家,约占银行总数的67％,且均为国有股份制银行.各银行机构销售的实物贵金属约37种,且以黄金实物为主,约占76％,白银实物约占24％.2013年1～1 2月,塔城地区各银行机构共销售实物贵金属价值约9000万元人民币.
2014-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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