对《反洗钱法》几个相关问题的思考

摘要：

@@ <反洗钱法>对公民、法人的合法权益的保护<反洗钱法>中要求金融机构通过建立客户身份识别制度和客户身份资料以及交易记录保存制度等履行反洗钱义务,却没有充分提及保护客户的隐私权问题.由于界线不够明确,就可能导致执法的偏差.就目前来看,反洗钱的主管部门随时都可以通过金融机构了解任何一个客户的情况,这在金融制度比较完善的国家里是不太可能的,这些国家的金融机构除了承担向有关执法机构递交可疑交易报告的义务外,还负有对客户隐私权保密的义务.

机标关键词：金融机构、反洗钱法、客户、金融制度比较、隐私权、义务、主管部门、执法机构、身份识别、可疑交易、合法权益、国家、保护、资料、偏差、界线、公民、法人、报告、保密

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2008-06-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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