金融机构反洗钱应当注意的几个问题
@@ 随着经济全球化的发展,国际间资金流动日益频密,金额巨大.如何防止犯罪分子或者犯罪集团为掩饰其犯罪所得或为犯罪提供资助,通过金融或者其他渠道转移资金或财产,已成为国际社会关注的一个重要问题.
金融机构、反洗钱、犯罪集团、经济全球化、资金流动、国际社会、犯罪分子、资助、转移、渠道、财产
F8(财政、金融)
2008-06-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
34-36
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金融机构、反洗钱、犯罪集团、经济全球化、资金流动、国际社会、犯罪分子、资助、转移、渠道、财产
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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