对我国可疑交易报告数量增长过快的分析

摘要：

@@ 我国自2003年初开始建立金融机构反洗钱的大额和可疑交易报告制度以来,可疑交易报告的数量在两三年之内,不仅赶英超美,而且在2005年超过了包括美国、英国和瑞士等国在内的16个国际反洗钱主要国家的总和(见表).我国2004年可疑交易报告数据公布后,已经引起国际社会的困惑和关注.2005年的可疑交易报告数量比与2004年增长了10倍以上,这进一步引起国际社会对中国是否是全球洗钱大国的猜测,同时也会引发国内各界对我国反洗钱制度有效性的疑问.但从金融交易的数量和在全球金融市场中心地位来说,我国不可能是洗钱大国.因此,我国可疑交易报告数量大、增长快的现象值得深思.

机标关键词：可疑交易、报告制度、国际反洗钱、国际社会、制度有效性、中心地位、增长、金融市场、金融交易、金融机构、数量比、中国、英国、数据、瑞士、美国、困惑、国内、国家

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2008-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：44-45