反洗钱中可疑支付交易的识别

摘要：

@@ 反洗钱工作的核心问题和基础工作是可疑支付交易数据信息的采集、分析和报告.能够在众多信息中迅速发现、判断、认定一笔"重大涉嫌洗钱可疑交易",标志着一名反洗钱工作者业务水平实现了由"量"到"质"的飞跃.

机标关键词：可疑支付交易、反洗钱

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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