保险领域的洗钱犯罪:手段与案例

摘要：

@@ 不法分子签订保险合同,其投保目的并不是为了获得保险保障,而是为了套取现金、转移资金、掩饰其资金的真正来源或避税等.通常的做法是通过”团险个做”,”长险短做”,先买巨额寿险再退保,购买投资连结保险、分红保险和万能保险,”地下保单”等方式模糊公众视线,达到洗钱的目的.

机标关键词：保险领域、洗钱犯罪、投资连结保险、资金、分红保险、地下保单、保险合同、保险保障、转移、现金、退保、投保、寿险、视线、签订、模糊、公众、分子、避税

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：51