保险领域的洗钱犯罪:手段与案例
@@ 不法分子签订保险合同,其投保目的并不是为了获得保险保障,而是为了套取现金、转移资金、掩饰其资金的真正来源或避税等.通常的做法是通过”团险个做”,”长险短做”,先买巨额寿险再退保,购买投资连结保险、分红保险和万能保险,”地下保单”等方式模糊公众视线,达到洗钱的目的.
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F8(财政、金融)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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