商业银行反洗钱主动合规的"势"与"行"

摘要：

近年来,国内外反洗钱处罚力度不断加大,监管要求不断提高,商业银行反洗钱工作面临巨大压力,原有的形式合规已不能满足监管当局和商业银行本身的要求.商业银行必须主动转化为主动合规,通过拓展国际视野,发挥金融科技的尖刀作用,内部审计加外部评估,实施全员合规活动来提高反洗钱工作有效性.

关键词：反洗钱主动合规、反洗钱有效性、FATF互评估

在线出版日期：2020-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：73-75