论第三方支付的洗钱风险及其法律规制

摘要：

本文归纳了第三方支付所潜藏的洗钱风险，分析其成因，并针对我国第三方支付的反洗钱法律规制现状提出完善的建议，即健全客户身份识别制度、可疑交易报告制度等事前预防机制，促进《反洗钱法》与《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》在事后惩处方面的协调。

关键词：第三方支付、洗钱、风险、法律监管

分类号：F713.36(国内贸易经济)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目“第三方电子支付法律问题研究”10YJC820060

在线出版日期：2012-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：68-69