新形势下基层商业银行反洗钱工作探究

摘要：

近年来,随着各级监管机构及管理行反洗钱工作监督、管理力度的加大,基层行反洗钱工作日益规范,取得了较为明显的成效.主要表现在,反洗钱内控制度日臻完善,员工的反洗钱意识得到了较大的提升,反洗钱问责考核力度有所增强.但商业银行在工作开展过程中,还存在“两难、两弱”现象,特别是在反洗钱工作由“规则为本”向“风险为本”转型的过程中,与国际标准相比,我国反洗钱工作还任重道远,特别是反映在基层行,这项工作仍面临着许多问题.

关键词：商业银行、反洗钱

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2014-02-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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