互联网金融洗钱风险及防控对策研究
本文针对互联网金融洗钱的工具以及犯罪方式进行分析,分析手法特点、反洗钱的监管难点,同时基于反洗钱监管角度的互联网金融主体洗钱风险进行识别和划分,最重要的是通过以上的分析提出解决互联网金融洗钱风险的措施.
互联网金融、洗钱风险、反洗钱、反洗钱监管金融稳定
2021-03-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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互联网金融、洗钱风险、反洗钱、反洗钱监管金融稳定
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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