以"风险为本"理念引领洗钱风险管理

摘要：

当前,反洗钱工作面临的国际国内形势日益严峻,国际反洗钱标准日渐趋严.同时,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱作为风险管控的重要举措,反洗钱监管已成为金融监管的重要内容.
在当前形势下,为进一步提升反洗钱监管有效性,中国人民银行积极引入"风险为本"监管理念,并以此推动金融机构反洗钱工作从"规则为本"向"风险为本"转型.在中国人民银行的监督指导下,金融机构从制度层面和操作层面初步建立了识别洗钱风险的内控制度及管理措施,但对洗钱风险认识不够深入,采取风险管理措施的主动性较弱,洗钱风险管理水平有待提升.

机标关键词：风险为本、洗钱风险、理念引领、风险管理

分类号：F832.33;G434;F231.6

在线出版日期：2021-03-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：44-46