台湾保险业防制洗钱及打击资恐内控措施

摘要：

由于犯罪分子寻找各种方式隐藏非法资金来源,组织恐怖活动的人竭尽所能为该活动融资,而保险公司和保险中介机构的产品与交易的漏洞为洗钱和恐怖融资活动提供了机会,保险业存在着被洗钱和恐怖融资利用的潜在风险,因此,世界主要国家或地区都将保险业纳入反洗钱监管范围,但由于社会经济环境各有特点且所面临的洗钱和恐怖融资形势各有不同,各国各地区在监管范围和监管标准上差异明显.

在线出版日期：2019-04-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

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