寿险公司洗钱风险分类与管理研究

摘要：

寿险公司洗钱风险分类与管理的含义
寿险公司洗钱风险分类与管理,就是根据寿险公司的客户、产品、分销渠道和地理位置,将其可能成为洗钱对象或渠道的风险进行分类,制定相应的风险管理程序.在洗钱风险分类与管理框架下,寿险公司决定洗钱风险等级、识别减缓控制措施、分配用于高风险客户、产品、国家的资源时,要考虑客户的职业和资金来源、交易的频率和类型、客户和中介的地理位置、中介机构受到反洗钱监管的程度以及政府、国际组织的制裁与指引等.

机标关键词：寿险、反洗钱、风险分类、客户、管理框架、地理位置、资金来源、中介机构、分销渠道、控制措施、国际组织、管理程序、风险等级、产品、高风险、资源、制裁、职业、政府、识别

分类号：S3 ;R5

在线出版日期：2013-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：38-41