国际金融保险业政治公众人物反洗钱问题研究

摘要：

政治公众人物的洗钱风险
腐败是一个全球性问题,根据国际反腐败组织"透明国际"于2012年发布的公报称:目前全球贪污受贿现象仍然非常严重,大约10％的公众在过去的一年里有过不同程度的贿赂行为.
政治公众人物(Politically Exposed Persons,PEPs)身居高位,因而处于腐败犯罪的高风险中.政治公众人物可能滥用自己的职权和影响力,谋取个人利益和好处,或为家人和密切关系人谋取利益或好处,故金融机构与政治公众人物维持客户关系很可能增加风险.

机标关键词：金融保险业、政治、公众人物、谋取个人利益、国际反腐败、高风险、全球性问题、透明国际、贪污受贿、谋取利益、客户关系、金融机构、贿赂行为、腐败犯罪、影响力、组织、洗钱、家人、公报、程度

分类号：F84;F83

在线出版日期：2013-06-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：18-21