国际金融保险业反洗钱监管:发展、挑战与政策趋势

摘要：

@@ 洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为.洗钱作为一种社会现象,其存在与发展都是一定的历史阶段的产物.与此相对应,反洗钱特别是对金融保险业的反洗钱监管随着国际社会打击洗钱活动力度的加大和世界经济全球化的演进在不断地变化.

机标关键词：金融保险业、反洗钱监管、世界经济全球化、存在与发展、洗钱活动、社会现象、国际社会、合法化、性质、形式、行为、收益、历史、力度、犯罪、产物

分类号：F83;F20

在线出版日期：2010-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：15-19