我国保险业反洗钱监管分析

摘要：

@@ 从国际和国内经验来看,在保险业开展反洗钱工作是十分必要的.长期以来,银行业金融机构由于能快捷、大量、安全的放置、转移资金,而一直成为洗钱分子的首选.但随着世界各国以及国际组织对银行业金融机构反洗钱力度的不断加大,以及银行业金融机构反洗钱内控制度的不断完善,洗钱分子通过银行业进行洗钱的难度和成本越来越大,从而把目标逐渐转移到保险业等其他金融领域.保险业金融机构已经逐渐为反洗钱斗争的主要领域之一.

机标关键词：保险业、反洗钱、银行业金融机构、转移、世界各国、内控制度、金融领域、国内经验、国际组织、分子、资金、目标、工作、斗争、成本、安全

分类号：F8 ;F32

在线出版日期：2009-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：58-61