美国FinCEN反洗钱机制及其启示

摘要：

伴随着全球化进程的逐步深入,犯罪问题也开始呈现出国际化特点.为了有效地打击与控制各种国际性犯罪,尤其是跨国金融犯罪中的洗钱犯罪,各国开始意识到协调与合作的必要性.本文通过分析美国FinCEN反洗钱制度的工作机制,对完善我国打击跨境洗钱的立法与制度等提出了相关对策.

关键词：反洗钱、金融监管、对策

分类号：F41(世界工业经济)

资助基金：国家社会科学基金青年项目“预防与遏制贪官外逃制度研究”12CFX039

在线出版日期：2014-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：35-39