论洗钱罪

摘要：

洗钱是一种犯罪,本文通过从洗钱的一般理论开始讲述了洗钱的概念以及其特征,并且还讲述了洗钱的原因和历史发展,接着就是阐明了洗钱目前存在的危害.本文再对洗钱罪的构成特征和司法认定进行了讲解,其中洗钱罪的构成特征包括了客观要件、客观方面和主体要件、主观方面.从对洗钱罪进行的司法认定,确定了本罪与非罪认定的界限.最后制定了洗钱犯罪的防治对策,即刑罚惩治;加强监督管理,加强反洗钱组织机构的协调配合;金融防范;加强反洗钱国际合作;并对洗钱犯罪法律规范的立法完善进行了分析.

关键词：洗钱、洗钱罪、构成、司法认定、防治对策

分类号：D920.4(中国法律)

在线出版日期：2013-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：100-101