新时代地下钱庄洗钱犯罪的定罪困境、成因与对策

摘要：

当代地下钱庄的业务内容与运作模式不再局限于传统的兑换与借贷,逐渐发展与异化成经营多种非法支付结算业务、为洗钱犯罪提供土壤与养分的非法金融组织.司法实践表明,当前的地下钱庄犯罪多以非法经营罪定罪处罚,一些具有洗钱性质的犯罪行为未能得到准确、完整的评价,难以实现有效的预防与惩治效果.究其成因,不仅包括地下钱庄犯罪的新变化与特殊性,还有洗钱罪的自身缺陷与非法经营罪的错位规制.虽然《刑法修正案(十一)》第14条对洗钱罪的修改在一定程度上缓和了这一问题,但仍需要明确洗钱罪与非法经营罪在构成要件与实务认定中的界分标准,并从规范与解释层面进一步完善洗钱罪和非法经营罪的规制圈,实现两罪在地下钱庄案件中的协调适用.

关键词：地下钱庄、洗钱罪、非法经营罪

所属期刊栏目：54

分类号：D914(法学各部门)

资助基金：国家社会科学基金17ZDA137

在线出版日期：2022-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：95-103