网络购物诈骗犯罪的资金流查控研究

摘要：

[目的/意义]在网络购物诈骗犯罪中,犯罪嫌疑人的核心动作就是转移资金,迅速复杂的资金转移过程,使得公安机关极易中断资金流查控线路.[方法/过程]通过对相关案例的研究,发现转移模式主要有资金拆分、虚实转换、点券变现和借助第三方支付平台三种.作为一种资金密集型犯罪,在查控此类案件时,不仅要关注人、物、信息,更要关注资金.一旦能够找到查控资金流的突破口,就能事半功倍.[结果/结论]针对当前资金流查控工作的困境,公安机关要加强自身接报案后的资金查控水平,针对不同资金转移方式应对不同循线追踪措施,加强资金流查控能力,强化网络空间安全屏障.

关键词：网络购物诈骗、资金流、查控、资本流、数据流

所属期刊栏目：14

分类号：D918.2(法学各部门)

在线出版日期：2023-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：103-107