数字货币洗钱黑色产业研究与打击难点分析

摘要：

在以电信网络诈骗为代表的新型违法犯罪中,包含着犯罪分子通过网络进行洗钱的环节.随着技术的进步以及犯罪分子对抗打击的升级,近年来陆续出现了利用数字货币洗钱的新型洗钱手法.论文首先分析了数字货币与区块链的原理机制,并对数字货币交易所的运行模式进行了介绍,然后对利用数字货币洗钱的黑色产业链进行深入分析,并有针对性地提出了打击难点,试图为从源头上打击数字货币洗钱黑产提供参考.

关键词：数字货币;场外交易;洗钱;黑色产业

所属期刊栏目：12

分类号：D915.13(法学各部门)

资助基金：广东省普通高校特色创新类项目"新型网络犯罪侦查过程中软件逆向技术的研究"的部分成果项目编号:2019KTSCX115

在线出版日期：2021-08-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1-7